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注册48家空壳公司,虚开6亿发票!涉案9省800多家企业!-企业去哪网

来源:企业去哪 发的时间:2018-03-29 14:00浏览次数:1480

一对夫妻利用48家空壳公司,向山东、湖北、江苏等9省800多家下游企业虚开1万余份增值税普通发票,涉及虚开金额6亿余元。7月17日下午,记者从合肥市公安局瑶海分局经侦大队获悉,警方已抓获犯罪嫌疑人黄某夫妇,捣毁了以两人为首的特大虚开发票窝点。截至目前,黄某夫妇非法获利300多万元。 


今年6月,合肥市公安局经侦支队接到案件线索,称一个名叫阿明的浙江临海人在瑶海区出售增值税普通发票。


警方侦查发现,一伙盘踞在瑶海区龙岗不夜城、花冲公园附近一带的浙江籍外来人员有重大作案嫌疑。经过一个多月的调查,警方锁定了以黄某夫妇为首、位于某居民小区出租房内的制售窝点以及黄某夫妇的居住地点。


7月4日凌晨5点,专案组实施了抓捕行动,将黄某夫妇抓获,现场查获48家空壳公司工商营业执照、27个公司税款盘、157枚虚假注册公司的公章、38张非法购买的他人身份证件、多张他人银行卡及网银U盾、900余份虚假空白发票、1200余份套打票、多台用于制作发票、虚开发票的电脑、打印机


经初步查证,2016年初至今年7月,黄某夫妇利用空壳公司,向山东、湖北、江苏等9个省份、27个县市,800多家下游企业累计开出1万余份增值税普通发票,涉及虚开金额6.124亿元。同时向外兜售虚假发票1400多万元、非法套票1200多万元。


据黄某夫妇交代,48家空壳公司其中一部分是他们利用网上收购的身份证,委托代办公司到工商部门注册成立的,还有一部分是以8000元至1万元不等的价格,直接网购的全套工商登记手续。公司注册成立后,他们以票面价0.8%的价格卖给票贩子,之后对方再以票面价1%至1.2%的价格转手卖给有需要的企业。


据办案民警介绍,该犯罪团伙有着较为固定的组织构架,形成了黄某夫妇制售增值税普通发票,以黄某夫妇亲属为主的票贩子倒卖发票,底层人员散发代开发票信息,下游企业购买发票的四级分销网络。与此同时,分销网络中上下线之间鲜有面对面交流。同时他们还会定期变换作案窝点,严格区分住宿和“工作”场所。


目前,黄某夫妇已被合肥警方刑事拘留,案件正在进一步深挖中。


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